各位董事：

经研究决定，召开定远农商银行三届董事会第六次会议，现就有关事宜通知如下：

一、会议时间：2024年3月26日上午8点。

二、参加人员：各位董事、监事，定远县监管组人员。

三、会议地点：定远农商银行6楼会议室。

四、会议内容

（一）监管政策学习

组织学习《固定资产贷款管理办法》（国家金融监督管理总局令2024年第1号）、《流动资金贷款管理办法》（国家金融监督管理总局令2024年第2号）、《个人贷款管理办法》（国家金融监督管理总局令2024年第3号）等文件。

（二）听取、审议相关报告、议案

1.《定远农商银行2023年度经营工作报告》；

2.《定远农商银行2023年董事会工作报告》;

3.《关于定远农商银行2023年度全面风险管理报告的议案》；

4.《关于定远农商银行2023年度主要股东行为评估报告的议案》；

5.《关于定远农商银行2023年度关联交易报告的议案》；

6.《关于定远农商银行2023年4季度电子银行工作报告的议案》；

7.《关于定远农商银行2023年4季度信息科技工作报告的议案》；

8.《关于定远农商银行2023年度战略风险评估报告的议案》；

9.《关于定远农商银行2023年度风险偏好与限额执行情况报告及2024年风险偏好与限额指标设定的议案》；

10.《关于定远农商银行董事会各专门委员会2023年度工作总结及2024年工作计划的议案》；

11.《关于定远农商银行2023年度案防工作总结及2024年案防工作计划的议案》；

12.《关于定远农商银行2023年度反洗钱工作报告及2024年反洗钱工作计划的议案》；

13.《关于定远农商银行2023年度内部审计工作报告的议案》；

14.《关于定远农商银行2023年4季度序时审计报告的议案》；

15.《关于定远农商银行2023年度大额及关联交易审计报告的议案》；

16.《关于定远农商银行2023年度内部控制审计报告的议案》；

17.《关于定远农商银行2023年度洗钱风险自评估报告的议案》；

18.《关于定远农商银行2023年度资产风险分类报告的议案》；

19.《关于定远农商银行2023年度内部审计人员专业胜任能力评价报告的议案》；

20.《关于定远农商银行2023年度利润分配的议案》；

21.《关于定远农商银行2023年度股金分红实施方案的议案》；

22.《关于定远农商银行2023年度流动性风险管理报告的议案》；

23.《关于定远农商银行2023年度财务预算执行情况及2024年财务预算草案的议案》；

24.《关于定远农商银行2023年度消费者权益保护工作报告及2024年消费者权益保护工作计划的议案》；

25.《关于领导班子2023年度薪酬分配的议案》；

26.《关于地方政府奖励资金分配的议案》；

27.《关于定远农商银行2023年度绩效薪酬追索情况报告的议案》；

28.《关于调整董事会下设委员会成员名单的议案》；

29.《关于修订<定远农商银行信贷资产风险分类管理办法>的议案》；

30.《关于制定<定远农商银行风险偏好与限额系统管理办法（试行）><定远农商银行风险偏好与限额管理系统操作规程>的议案》；

31.《关于定远农商银行履行社会责任报告的议案》；

32.《关于制定<定远农商银行2024年审计工作计划>的议案》；

33.《关于制定<定远农商银行2024年数据治理计划>的议案》；

34.《关于修订<定远农商银行非信贷资产风险分类管理办法>的议案》；

35.《关于制定<定远农商银行2024年绿色信贷发展规划>的议案》

36.《关于制定<定远农商银行2024年乡村振兴工作计划>的议案》；

37.《关于制定<定远农商银行2024年小微企业金融服务工作计划>的议案》；

38.《关于制定<定远农商银行2024年电子银行业务发展计划>的议案》；

39.《关于制定<定远农商银行2024年信息科技工作计划>的议案》；

40.《关于定远农商银行2024年1季度股本金转让情况的议案》；

41.《关于聘请安徽庐东会计师事务所的议案》；

42.《关于定远农商银行2023年度信息披露报告的议案》；

43.《关于定远农商银行2024年拟发生重大关联交易的议案》；

44.《关于聘任邵玮为计划财务部负责人的议案》；

45.《关于定远农商银行2024年机构发展规划的议案》；

46.《关于定远农商银行拟开展批量转让不良资产的议案》；

47.《关于修订<安徽定远农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

48.《关于修订<安徽定远农村商业银行股份有限公司董事会及各专门委员会议事规则>的议案》；

49.《关于修订<定远农商银行股权集中托管管理办法>的议案》；

50.《关于修订<定远农商银行独立董事制度>的议案》；

51.《关于制定<定远农商银行董事、监事、高级管理人员履职评价管理办法>的议案》；

52.《关于修订<安徽定远农村商业银行股份有限公司章程>的议案》；

53.《关于定远农商银行2023年度案防履职审计报告的议案》；

54.《关于定远农商银行2023年度流动性风险管理审计报告的议案》。

联系人：方菊霞，手机号码13866913159。

特此通知。

2024年3月13日