各位股东：

根据《安徽定远农村商业银行股份有限公司章程》规定，谨定于2025年12月10日上午9点30分召开安徽定远农村商业银行股份有限公司2025年临时股东会，现将有关事项通知如下:

一、股东会召集人：定远农商银行第三届董事会。

二、召开地点：定远农商银行总行9楼会议室。

三、参会人员

截至2025年10月31日，定远农商银行登记在册的股东或其授权代理人，各位董事、监事，定远监管支局工作人员，见证律师。

四、会议议题

（一）审议《关于撤销定远农商银行监事会及下设委员会的议案》；

（二）审议《关于选举贺飞为定远农商银行独立董事的议案》；

（三）审议《关于变更定远农商银行注册资本的议案》；

（四）审议《关于修订<安徽定远农村商业银行股份有限公司章程>的议案》；

（五）审议《关于修订<定远农商银行股东会议事规则>的议案》；

（六）审议《关于修订<定远农商银行董事会议事规则>的议案》；

（七）审议《关于修订<定远农商银行独立董事制度>的议案》；

（八）审议《关于修订<定远农商银行关联交易管理办法>的议案》

（九）审议《关于修订<定远农商银行高级管理人员履职评价办法>的议案》；

（十）审议《关于修订<定远农商银行董事履职评价管理办法>的议案》；

（十一）审议《关于2025年度关联交易专项审计报告的议案》。

五、股权登记时间及登记方式

（一）登记手续：法人股东需提交营业执照副本（复印件）、委托代理人身份证（复印件）和法定代表人授权委托书（原件），以上资料加盖公章；自然人股东需提交本人身份证（复印件），委托代理人同时提供本人身份证（复印件）和授权委托书（原件）。没有履行登记手续的股东不得参加会议。

（二）登记时间：2025年11月20日至2025年12月5日（不含双休日、节假日），上午7:50-11:30，下午14:30-17:30。

（三）登记地点：定远县定城镇戚继光大道179号定远农商银行5楼合规与风险管理部。

六、其他事项

会议联系方式

联系人：方菊霞；

联系电话：0550-4802619、13866913159。

出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出席本次会议时请出示相关证件的原件（身份证明、授权委托书等）。

特此公告

附件：授权委托书

安徽定远农村商业银行股份有限公司董事会

2025年11月20日