各位董事：

经研究决定，召开定远农商银行三届董事会第十七次会议，现就有关事项通知如下：

一、会议时间：2026年5月26日上午8：30。

二、参加人员：各位董事、定远监管支局工作人员。

三、会议地点：定远农商银行6楼会议室。

四、会议内容

（一）组织监管政策学习

《商业银行产品适当性管理自律规范》、《2026上半年定远农商行审慎会谈纪要》、《国家金融监督管理总局滁州监管分局办公室关于提升金融消保质效工作的提示》、《国家金融监督管理总局滁州监管分局办公室关于2026年一季度金融消费者权益保护工作情况的通报》等内容。

（二）听取经营层作2026年1-4月经营工作报告。

（三）听取、审议相关议案及报告

1.《关于定远农商银行2026年1季度流动性风险管理报告的议案》；

2.《关于修订<定远农商银行信息披露管理办法>的议案》；

3.《关于定远农商银行2026年1季度电子银行业务工作报告的议案》；

4.《关于定远农商银行2026年1季度信息科技工作报告的议案》；

5.《关于制定<定远农商银行2026年数据治理和数据安全工作方案>的议案》；

6.《关于定远农商银行2026年1季度反洗钱工作报告的议案》；

7.《关于定远农商银行2026年1季度数据治理情况报告的议案》；

8.《关于安徽定兴肥业有限公司及其关联方定远县裕丰商贸有限公司用信的议案》；

9.《关于定远农商银行2026年1季度全面风险管理工作报告的议案》；

10.《关于定远农商银行2026年1季度案件风险防控工作报告的议案》；

11.《关于定远农商银行2026年1季度关联交易工作报告的议案》；

12. 《关于定远农商银行2026年2季度关联方认定情况的议案》；

13.《关于选举定远农商银行第四届董事会董事的议案》；

14.《关于共同聘请安徽新安会计师事务所、安徽中永联邦资产评估事务所有限公司、安徽萃升律师事务所进行清产核资、资产评估和全程法律服务的议案》；

15.《关于唐玉荣辞去定远农商银行副行长的议案》；

16.《关于聘任江渊为定远农商银行副行长的议案》；

17.《关于制定<定远农商银行员工薪酬管理实施细则>的议案》；

18.《关于制定<定远农商银行绩效薪酬延期支付及追索扣回实施细则>的议案》；

19.《关于修订<定远农商银行员工薪酬考核办法>的议案》；

20.《关于定远农商银行2026年1季度内部审计工作报告的议案》

21.《关于定远农商银行2026年1季度序时审计报告的议案》；

22.《关于定远农商银行第三届董事会第十六次会议决议落实情况报告的议案》；

23.《关于召开定远农商银行2026年股东会议的议案》。

联系人：方菊霞，手机号码13866913159。

特此通知

2026年5月12日