各位股东：

根据《安徽定远农村商业银行股份有限公司章程》规定，经董事会召集，定于2026年6月16日上午8：30分在总行9楼会议室召开安徽定远农村商业银行股份有限公司2026年股东会，现将有关事项通知如下:

一、会议召集人

定远农商银行第三届董事会。

二、会议地点

定远农商银行总行9楼会议室。

三、会议时间

2026年6月16日（星期二）上午8：30分。如有变动，另行通知。

四、参会人员

截至2026年3月31日，安徽定远农村商业银行股份有限公司登记在册股东或其授权代理人、董事、见证律师及符合相关法规应出席股东会议的人员。

五、审议事项

（一）《定远农商银行2025年度董事会工作报告》；

（二）《关于定远农商银行董事会审计委员会2025年工作报告的议案》；

（三）《关于定远农商银行2025年度财务决算及2026年财务预算草案的报告议案》；

（四）《关于定远农商银行2025年度利润分配方案的议案》；

（五）《关于定远农商银行2025年度股金分红实施方案的议案》；

（六）《关于聘请安徽新安会计师事务所为外部审计单位的议案》；

（七）《关于董事会对董事2025年度履职情况报告的议案》；

（八）《关于定远农商银行董事会审计委员会对董事会、高级管理层及其成员2025年度履职监督评价报告的议案》；

（九）《关于定远农商银行2025年度关联交易报告的议案》；

（十）《关于定远农商银行2025年度流动性风险管理审计报告的议案》；

（十一）《关于定远农商银行2025年度大股东履职情况评估报告的议案》；

（十二）《关于定远农商银行2025年度董事会、股东会会议决议落实情况报告的议案》；

（十三）《关于定远农商银行2025年度独立董事述职报告的议案》；

（十四）《关于修订<定远农商银行关联交易管理办法>的议案》；

（十五）《关于选举定远农商银行第四届董事会董事的议案》；

（十六）《关于共同聘请安徽新安会计师事务所、安徽中永联邦资产评估事务所有限公司、安徽萃升律师事务所进行清产核资、资产评估和全程法律服务的议案》；

（十七）审议《关于定远农商银行变更注册资本的议案》；

（十八）审议《关于修订<安徽定远农村商业银行股份有限公司章程>的议案》。

六、股东登记时间及登记方式

（一）登记手续：法人股东需提交营业执照副本（复印件）、委托代理人身份证（复印件）和法定代表人授权委托书（原件），以上资料加盖公章；自然人股东需提交本人身份证（复印件），委托代理人同时提供本人身份证（复印件）和授权委托书（原件）。未履行登记手续的股东不得参加会议。

（二）登记时间：2026年5月26日至2026年6月10日（不含双休日、节假日），上午7：50-11：30，下午14:30-17:30。

（三）登记地点：定远县定城镇戚继光大道179号定远农商银行5楼合规与风险管理部。

七、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：方菊霞

联系电话：0550-4802619、13866913159

（二）参会人员应提前20分钟到达会场并办理签到手续，并按要求提供相关手续。

特此公告

附件：授权委托书

安徽定远农村商业银行股份有限公司董事会

                                                                                   2026年5月26日