各位股东：

根据《安徽定远农村商业银行股份有限公司章程》规定，经董事会召集，定于2026年9月17日上午8:30在总行9楼会议室召开安徽定远农村商业银行股份有限公司2026年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、会议召集人

定远农商银行第四届董事会。

二、会议地点

定远农商银行总行9楼会议室。

三、会议时间

2026年9月17日（星期四）上午8:30。如有变动，另行通知。

四、参会人员

截至2026年8月31日，安徽定远农村商业银行股份有限公司登记在册股东或其授权代理人、董事、见证律师、金融监管支局工作人员及符合相关法规应出席股东会议的人员。

五、听取、审议事项

1.关于审议《安徽定远农村商业银行股份有限公司吸收合并安徽定远民丰村镇银行股份有限公司》的议案；

2.关于审议《安徽定远农村商业银行股份有限公司吸收合并安徽定远民丰村镇银行股份有限公司可行性分析报告》的议案；

3.关于审议《成立安徽定远农村商业银行股份有限公司吸收合并安徽定远民丰村镇银行股份有限公司改革工作实施组织并组织实施吸收合并工作》的议案；

4.关于审议《安徽定远农村商业银行股份有限公司吸收合并安徽定远民丰村镇银行股份有限公司清产核资、资产评估工作方案》的议案；

5.关于修订《定远农商银行董事会议事规则》的议案；

6.关于修订《定远农商银行股东会议事规则》的议案。

六、股东登记时间及登记方式

（一）登记手续：法人股东需提交营业执照副本（复印件）、委托代理人身份证（复印件）和法定代表人授权委托书（原件），以上资料加盖公章；自然人股东需提交本人身份证（复印件），委托代理人同时提供本人身份证（复印件）和授权委托书（原件）。未履行登记手续的股东不得参加会议。

（二）登记时间：2026年9月1日至2026年9月12日（不含双休日、节假日），上午7:50-11:30，下午14:30-17:30。

（三）登记地点：定远县定城镇戚继光大道179号定远农商银行5楼合规与风险管理部。

七、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：方菊霞

联系电话：0550-4802619、13866913159

（二）参会人员应提前20分钟到达会场并办理签到手续，并按要求提供相关手续。

特此公告

附件：授权委托书

安徽定远农村商业银行股份有限公司董事会

                                                                                     2026年9月1日